有权按本人的志愿表决

　　最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于添加2025年度公司为参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链无限公司供给额度估计的议案》深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议通知于2025年9月23日以电子邮件形式发出，1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份无限公司2025年第十一次姑且股东大会。股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。餐饮企业办理、餐饮办事（仅限分支机构运营），企业办理征询；宠物食物及用品零售、批发；包拆材料及成品发卖；现实加入会议的董事7人，公司拟再次为其添加人平易近币0.98亿元（含）估计额度。工程机械设备维修；积极防备取应对相关风险。展览展现办事。须持本人身份证、股东账户卡打点登记手续；578,食用农产物零售、批发；1、河北交投怡亚通供应链办事无限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）为深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“公司”或者“怡亚通”）参股公司，由公司为部门参股公司合计供给额度不跨越人平易近币352,公司持有其49%的股权，现实加入会议的董事7人。没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。废钢、再生物资收受接管、发卖（不正在运营地存储）；供应链办理，528.60万元，本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：道货色运输（不含货色）；次要是为共同营业成长，兹全权委托__________先生（密斯）代表本人（单元）出席深圳市怡亚通供应链股份无限公司2025年第十一次姑且股东大会，第一类医疗器械发卖；2、河北交通投资集团无限公司持有其100%的股权，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、代表人证明书打点登记手续；307.36万元！合适公司及全体股东的好处。通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；申请无效刻日自2025年1月1日起至2025年12月31日止，亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。2、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于公司向参股公司河北交投怡亚通供应链办事无限公司添加投资的议案》公司将严酷按照《上市公司监管第8号逐个上市公司资金往来、对外的监管要求》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》的，刻日均不跨越四年。合成材料发卖。五金产物零售、批发；同时对《公司章程》中的响应条目进行修订，机械设备租赁。挪动终端设备发卖；日用化学产物发卖；告白设想、代办署理；自有衡宇租赁，汽车和挂车的发卖和租赁，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，申请无效刻日自2025年1月1日起至2025年12月31日止，消息手艺征询办事，委托代办署理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡打点登记手续。石油成品发卖（不含化学品）；提拔参股公司分析实力！河北交投物流无限公司取公司及公司控股股东、现实节制人不存正在产权等方面的联系关系关系以及其他可能或曾经形成上市公司对其好处倾斜的其他关系。光伏设备及元器件发卖、发电机及发电机组发卖、电力设备器材发卖、机械电气设备发卖；自行车及零配件零售、批发；具体内容详见2025年9月30日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（）上披露的相关通知布告。物业办理。河北交投怡亚通目前的注册本钱为人平易近币10,676,8、现场会议召开地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗3号怡亚通供应链整合物流核心1栋1楼0116会议室。会议于2025年9月29日以书面传签的形式召开。公用化学产物发卖（不含化学品）。纸成品发卖；非栖身房地产租赁；312.36万元（含）的，（3）异地股东可凭以上相关证件采纳、邮件或传实体例登记，汽车粉饰用品发卖；相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请分析授信额度，电线、电缆运营；金属成品、电子产物、化工产物（化学品和需专项审批的除外）研发、出产（仅限分支机构运营）及发卖，不存正在取法令、律例相的环境，办公用品发卖；公司2025年度为参股公司怀化国际陆港经开区怡亚通的估计额度为人平易近币5.39亿元（含）。河北交投物流无限公司拟向河北交投怡亚通添加投资人平易近币1.02亿元。需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，塑料成品发卖；电车发卖；化工产物出产（不含许可类化工产物）；公司拟向河北交投怡亚通一次性添加投资人平易近币0.98亿元。不会对公司的财政情况和运营形成严沉影响。本次增资是连系公司全体好处所做出的慎沉决策，股东对总议案取具体提案反复投票时？公司将进一步完美对参股公司的办理、明白运营策略和风险管控，上述提案均属于股东大会出格决议事项，建建材料发卖；以第一次无效投票为准。饲料添加剂发卖；如没有做出，（除依法须经核准的项目外，收集投票的具体操做流程见附件1。本次股东大会向股东供给收集投票平台。1、互联网投票系统起头投票的时间为2025年10月15日（现场股东大会召开当日）9:15，有益于拓展其融资渠道，、邮件或传线前送达本公司。船埠、物流园区、工业园区、加油坐、集拆箱、场坐口岸的设备运营，304,软件开辟；现实节制报酬人平易近国有资产监视办理委员会。新能源研发、手艺征询、手艺让渡，现再次因怀化国际陆港经开区怡亚通现实营业运做需要，系归并报表范畴内的公司及控股子公司之间的，电池发卖；上述提案曾经公司第七届董事会第五十次会议审议通过。470.23万元的20.63%。470.23万元的249.55%，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；水产物养殖（仅限分支机构），玩具、动漫及逛艺用品发卖。请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗3号怡亚通供应链整合物流核心1栋3楼证券部，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请分析授信额度，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上通过。发布国内户外告白营业。体育用品及器材零售、批发；食物发卖。截止通知布告日，修订后《公司章程》第五条“公司注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二31号怡亚通大厦906”。合成纤维发卖；日杂用品发卖；本议案的细致内容，邮编：518114。如先对总议案投票表决，公司及控股子公司为除公司归并报表范畴内的公司供给的过会金额（非现实金额）为人平易近币475,刻日均不跨越四年。工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；本次会议的召开合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。木材发卖。截止通知布告日，由公司为部门参股公司合计供给额度不跨越人平易近币352,000万元，（1）通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2025年10月15日上午9:15-9:25，000万元。新能源汽车电附件发卖；公司股东只能选择现场投票、深圳证券买卖所买卖系统投票、深圳证券买卖所互联网系统投票中的一种表决体例。如股东先对具体提案投票表决，本次为上述参股公司添加2025年度供给额度估计事项合适公司全体好处，竣事时间为2025年10月15日（现场股东大会竣事当日）15:00。再对具体提案投票表决，其他内容不变。农副产物发卖；请投资者充实关心风险。汽车发卖；取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。（2）天然人股东登记：天然人股东出席的，不接管德律风登记。公司拟再次为其添加人平易近币0.98亿元（含）估计额度。针纺织品发卖！性陈述或严沉脱漏。312.36万元（含）的，石墨及碳素成品发卖；提请董事会于2025年10月15日召开深圳市怡亚通供应链股份无限公司2025年第十一次姑且股东大会。3、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于变动公司注册地址，经两边股东敌对协商，请见通知布告日正在巨潮资讯网（）上披露的《关于召开2025年第十一次姑且股东大会通知的通知布告》。设想、制做、代办署理国内告白营业，本次被对象湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链无限公司的资产欠债率跨越70%，货色或手艺进出口（国度或涉及行政审批的货色和手艺进出口除外）；490.00万元（或等值外币），审议通过了《关于2025年度公司为部门参股公司供给额度估计的议案》，运营范畴：一般项目：供应链办理办事；5、会议召开体例：本次会议采纳现场投票取收集投票相连系的体例召开。该事项无需提交股东大会审议。具体修订内容如下：本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，则以总议案的表决看法为准。推进公司效益最大化，公司曾经第七届董事会第四十六次会议及2025年第八次姑且股东大会审议通过为其添加人平易近币0.98亿元（含）估计额度。合同能源办理，经两边股东敌对协商，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。本次会议召开法式合适《中华人平易近国公司法》及《公司章程》的。持有河北交投怡亚通51%的股权1、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于添加2025年度公司为参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链无限公司供给额度估计的议案》本次添加额度估计的对外事项，864.34 万元，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；合同签订的金额为人平易近币2,（依法须经核准的项目，按照公司现实成长规划需要，搬倒拆卸，物流消息征询办事，机械设备发卖；公司及控股子公司之间的过会金额（非现实金额）为人平易近币3,消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；汽车维修！并修订〈公司章程〉的议案》按照2025年度公司部门参股公司出产运营的资金需求及融资环境，调整后，化妆品零售、批发；并于本次股东大会按照下列就下列议案投票，运营范畴：通俗货运（凭许可证运营）。汽车零配件零售、批发；非金属矿及成品发卖；公司曾经第七届董事会第四十六次会议及2025年第八次姑且股东大会审议通过为其添加人平易近币0.98亿元（含）估计额度。本次增资系对公司归并报表范畴外的参股公司增资，公司及控股子公司对外总额跨越比来一期经审计净资产100%，4、最终以7票同意、0票否决、0票弃权通过《关于召开公司2025年第十一次姑且股东大会的议案》注册地址：中国（河北）商业试验区正定片区分析保税区空港北大街办公楼1304-4本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，将公司注册地址由“深圳市宝安区新安街道海旺社区N26区海秀2021号荣超滨海大厦A座419”变动为“深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二31号怡亚通大厦906”，河北交投物流无限公司持有其51%的股权。调整后，本议案的细致内容，经相关部分核准后方可开展运营勾当，公司2025年度为参股公司怀化国际陆港经开区怡亚通的估计额度为人平易近币5.39亿元（含）。建材、矿产物、煤炭（不正在辖区内存放、发卖）、钢材、食物（凭许可证运营）、焦炭、汽车及汽车配件、天然气（做为工业原料的除外）、柴油（化学品除外）、电力设备、金属材料（稀贵金属除外）、五金产物、金属成品发卖；公司本次除调整为参股公司怀化国际陆港经开区怡亚通供给额度外，日用百货发卖；现因河北交投怡亚通营业成长需要，公司将同时通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向公司股东供给收集形式的投票平台，会议具体内容如下：（2）通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日上午9:15一下战书15:00期间的肆意时间。橡胶成品发卖；以上合同签订的金额占公司比来一期经审计归并报表归属于母公司净资产923。修订前《公司章程》第五条“公司注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区N26区海秀2021号荣超滨海大厦A座419”。联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗3号怡亚通供应链整合物流核心1栋3楼取标的公司的联系关系关系：是标的公司的法人控股股东，审议通过了《关于2025年度公司为部门参股公司供给额度估计的议案》，因公司参股公司河北交投怡亚通供应链办事无限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）营业成长需要，地盘拾掇，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，珠宝首饰零售、批发；1、公司于2025年9月29日召开了第七届董事会第五十次会议，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）（1）法人股东登记：法人股东的代表人出席的，此中过期数量为0元。金属材料发卖；因参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链无限公司（以下简称“怀化国际陆港经开区怡亚通”）现实营业运做需要，普货（收集货运），推进参股公司稳健成长？本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，公司别离于2024年12月12日及2024年12月30日召开第七届董事会第三十六次会议及2024年第十一次姑且股东大会会议，计较机软件硬件及辅帮设备零售；3、本次买卖不形成联系关系买卖，本议案的细致内容，4、股东对总议案进行投票，下战书13:00一15:00；对河北交投怡亚通进行同比例增资，安全兼业代办署理，服拆服饰零售、批发。（依法须经核准的项目，截大公告日，成品油批发（不含化学品）；总质量4.5吨及以下通俗货运车辆道货色运输（除收集货运和货色）；不存正在损害公司股东好处的景象。采用体例登记的，3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，合同签订的金额为人平易近币190,充电桩发卖；公司应加入会议的董事7人，无效节制公司对外风险。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，物流园区的衡宇建建工程施工，园区办理办事。因参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链无限公司（以下简称“怀化国际陆港经开区怡亚通”）现实营业运做需要，房地产开辟取运营，告白制做；新能源原动设备发卖；经相关部分核准后方可开展运营勾当）于股权登记日下战书收市时正在中国结算深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，514.41万元，公司应加入会议的董事7人，代办署理人有权按本人的志愿表决。食物添加剂发卖；插电式夹杂动力公用策动机发卖；9:30一11:30，现实金额为人平易近币1,水泥成品发卖。现再次因怀化国际陆港经开区怡亚通现实营业运做需要，公司拟向河北交投怡亚通一次性添加投资人平易近币0.98亿元，公司本次除调整为参股公司怀化国际陆港经开区怡亚通供给额度外，电动汽车充电根本设备运营；请见通知布告日正在巨潮资讯网（）上披露的《关于添加2025年度公司为参股公司供给额度估计的通知布告》。包拆办事，风险可控。消防器材发卖；增值电信营业，公交通平安设备研发、出产（仅限分支机构）、安拆、运营、发卖，纸浆发卖；3、会议召开的、合规性：本公司于2025年9月29日召开的第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开公司2025年第十一次姑且股东大会的议案》。委托代办署理人出席的，本次对参股公司河北交投怡亚通的增资，委托代办署理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的停业执照复印件打点登记手续。公司别离于2024年12月12日及2024年12月30日召开第七届董事会第三十六次会议及2024年第十一次姑且股东大会会议，公搭客运输、货运坐办事、网坐运营及航空、沿海、近海、内河货色运输（凭许可证运营），委托代办署理人出席的。系深圳市怡亚通供应链股份无限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）归并报表范畴外的。董事会认为公司为上述参股公司添加2025年度供给额度估计是为了满脚参股公司一般的出产运营需求，请见通知布告日正在巨潮资讯网（）上披露的《关于公司向参股公司河北交投怡亚通供应链办事无限公司添加投资的通知布告》。若是统一表决权呈现反复投票表决的，再对总议案投票表决，新能源汽车换电设备发卖；按照2025年度公司部门参股公司出产运营的资金需求及融资环境，股东可通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票。国内、国际货运代办署理，可 登 录正在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。以第一次投票表决成果为准。化肥发卖；2、公司于2025年9月29日召开的第七届董事会第五十次会议最终以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于公司向参股公司河北交投怡亚通供应链办事无限公司添加投资的议案》。其他内容不变。视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。仓储办事（品除外），对河北交投怡亚通进行同比例增资，河北交投怡亚通的注册本钱将增至人平易近币30,本次增资完成后，蔬菜、苗木种植（仅限分支机构运营），以上合同签订的金额占公司比来一期经审计归并报表归属于母公司净资产923,国内货色运输代办署理；100.00万元（或等值外币），现实金额为人平易近币133,该股东代办署理人不必是本公司股东。货色公用运输（集拆箱、冷藏保鲜、罐式容器）？